公告日期：2026-04-24

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-018
广州高澜节能技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

公司根据2025年度业绩情况及公司相关薪酬管理办法的规定，确定2025年度董事和高级管理人员薪酬共计375.27万元，具体情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额

李琦 董事长 现任 144.02

董事、总经理、财务

关胜利 现任 120.10

总监

方水平 董事 现任 9.72

李治国 独立董事 现任 15.00

宋小宁 独立董事 现任 15.00

梁丹妮 独立董事 现任 15.00

王杨阳 董事会秘书 现任 56.43

合计 -- -- 375.27

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

（三）独立董事津贴方案

参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月平均发放。

（四）非独立董事薪酬方案

董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下：

1.基本薪酬：董事长的基本薪酬区间为70万元/年（税前）—100万元/年（税前），基本薪酬按月发放。

2.绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励董事长工作积极性，可以在月度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任内部其他职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

（五）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，具体如下：

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