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公告日期：2025-04-23
启迪设计集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东
和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年公司监事会主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）召开监事会的情况
本报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项 表决情况
2024 年 1 第四届监事
月 30 日 会第十六次 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 通过
会议
《公司 2023 年度监事会工作报告》 通过
《公司 2023 年财务决算报告》 通过
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 通过
《公司 2023 年年度报告及其摘要》 通过
2024 年 4 第四届监事 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 通过
月 25 日 会第十七次
会议 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 通过
联交易预计的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
《关于开展票据池业务的议案》 通过
《关于为子公司提供担保的议案》 通过
《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 回避表决
《公司 2024 年第一季度报告》 通过
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 通过
表监事候选人的议案》
提名李烽清先生为公司第五届监事会非职工代表监事 通过
第四届监事 候选人
2024 年 5 会第十八次 提名金彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 通过
月 23 日 会议 选人
《关于修订<公司章程>的议案》 通过
《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其参股公 通过
司提供担保……
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