公告日期：2025-04-23

启迪设计集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of
Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构
任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage
Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord,Abbett ＆Co. LLC，历任
分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职务，2006 年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投资管理有限公司执行董事，兼任上海富汇财富投资管理有限公司董事、上海清大友丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 8 月至 2024年 6 月，任本公司独立董事。

（二）独立性的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东大会。本着勤
勉尽责的态度，本人亲自出席董事会，列席股东大会，在召开会议前，认真审阅
发挥了积极的作用。2024 年度，公司第四届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人在第四届董事会 2024 年历次会议上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对和弃权的情形。本人出席董事会及列席股东大会的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
独立董事 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

事会会议

杨忆风 3 1 2 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本人
对《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。

（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024 年度任职期间，公司共召开第四届董事会提名委员会会议 1 次，战略
委员会会议 1 次。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，亲自出席了所有会议，对所审议事项均表示同意。本人积极参与各专门委员会的运作，向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就审计工作安排、年度财务报告关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，出席股东大会时，重视与中小股东沟通，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，……
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