公告日期：2025-04-23

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-011

启迪设计集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，从公司、股东的长远利益出发，符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年

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度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销资产后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》；
监事会认为：公司审议本次计提对子公司长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，在不影响公司日常运营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现管理，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》

监事……
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