公告日期：2025-04-23

启迪设计集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人丁洁民，1957 年 9 月出生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设
计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限公司董事长、同济创新创业公司董事长；现任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总工程师，兼任震安科技股份有限公司（300767）独立董事。2021 年 5月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。

（二）独立性的情况

本人作为公司第四届、第五届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自出席董事会，列席股东大会，在召开会议前，认真审阅会议材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人在董事会上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对和弃权的情形。本人出席董事会及列席股东大会的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股

独立董事 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会

姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

事会会议

丁洁民 6 2 4 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本人
对《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，本人
对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》发表了明确的同意意见。
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，亲自出席了所有会议，对所审议事项均表示同意。本人积极参与各专门委员会的运作，向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就审计工作安排、年度财务报告关注重点等事项进行了探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，出席股东大会时，重视与中小股东沟通，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达……
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