公告日期：2025-04-23

启迪设计集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计
学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至2024 年 6 月，任本公司独立董事。

（二）独立性的情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开 3 次董事会和 3 次股东大会。本着勤
勉尽责的态度，本人亲自出席董事会，列席股东大会，在召开会议前，认真审阅会议材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司第四届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人在第四届董事会 2024 年历次会议上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对和弃权的情形。本人出席董事会及列席股东大会的具体情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 列席股
独立董事 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 次数

事会会议

梁芬莲 3 3 0 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议工作情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，本人
对《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了明确的同意意见。

（三）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024 年度任职期间，公司共召开第四届董事会审计委员会会议 2 次，薪酬
与考核委员会会议 2 次。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，亲自出席了所有会议，对所审议事项均表示同意。本人积极参与各专门委员会的运作，向公司管理层了解相关具体情况，认真履行职责，充分发挥了委员会的专业职能和监督作用，积极维护公司及广大社会公众股股东的利益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2024 年度任职期间，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计技能；与年审会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，出席股东大会时，重视与中小股东沟通，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。本人积极参与公司年度业绩说明会，会前认真审阅公司财务状况、经营管理及战略发展相关材料，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 8 个工作日，充分利用……
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