公告日期：2026-04-29

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月16日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，
认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

详细内容见公司2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。公司独立董事丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》以及四位独立董事的述职报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司连续三年合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度保留意见审
股份有限公司 2025 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的……
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