公告日期：2025-11-21

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-104
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025年11月21日（周五）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道
2888号浙江海顺新材料有限公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林武辉先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东54人，代表股份98,070,173股，占公司有表决权股份总数的53.4589％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份97,449,107股，占公司有表决权股份总数的53.1203％。

通过网络投票的股东44人，代表股份621,066股，占公司有表决权股份总数的0.3385％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 3,520,766 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9192％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,899,700 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5807％。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 621,066 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3385％。

2、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意97,770,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6944％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：

同意97,751,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6751％；反对293,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2993％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

同意97,770,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9……
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