公告日期：2026-03-26

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会届满，并于 2025 年 11 月 21 日进
行了换届选举，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王琳琳、独立董事郭珣、独立董事马石泓，召集人由独立董事王琳琳女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

召开 提出的 其他履 异议事项
委员会 成员情况 会议 召开日 会议内容 重要意 行职责 具体情况
名称 次数 期 见和建 的情况 （如有）
议

1、《关于公司 2024 年年度

报告及年度报告摘要的议

第五届 案》

董事会 王琳琳、 2、《关于公司 2024 年年度

审计委 郭珣、马 4 2025年4 财务报告的议案》 无 无 无

员会 石泓 月 15 日 3、《关于公司 2024 年度财

务决算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利

润分配预案的议案》

5、《关于续聘公司 2025 年

度审计机构的议案》

6、《关于 2024 年度公司内

部控制自我评价报告的议

案》

7、《关于公司非经营性资

金占用及其他关联资金往

来情况的议案》

8、《关于公司 2024 年度募

集资金存放和使用情况专

项报告的议案》

9、《关于申请 2025 年度综

合授信额度的议案》

2025年4 《关于<2025 年第一季度报 无 无 无

月 23 日 告>的议案》

1、《关于公司 2025 年半年

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