公告日期：2026-03-26

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-016
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄勤先生召集，会议通知于2026年3月13日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年3月24日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为黄勤、倪海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人，为林鑫。

4、本次董事会由董事长黄勤先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审议，与会董事认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
公司董事会已就 2025 年度工作进行了总结分析，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年度董事会工作报告》。

郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
经审议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经理层有效执行了股东会、董事会的各
项决议，完成了 2025 年度经营目标。具体内容详见公司于 2026 年 3
月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》；

经审议，公司董事会同意公司出具的 2025 年年度财务报告，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具审计报告。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，计提依据充分，本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
经审议，公司董事会认为：公司拟定的《2025 年度利润分配预
案》符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具
体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议……
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