公告日期：2026-03-26

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。

现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度经营情况

公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025年度，公司实现营业收入1,104,836,502.32元，同比减少3.30%；归属于公司股东的净利润为-23,266,931.90元，同比减少131.19%。截至2025年12月31日，公司资产总额2,903,681,055.15元，较上年末增加0.62%；归属于公司股东的所有者权益为1,559,047,880.14元，较上年减少10.45%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了13次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会会议情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议议案

号

第五届董事会 2025年1

1 第三十四次会 月24日 《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》

议

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
第五届董事会 2025年3 资金的议案》

2 第三十五次会 月27日 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议

《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

《关于公司2024年年度财务报告的议案》

《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

第五届董事会 《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告
3 第三十六次会 2025年4 的议案》

议 月16日 《关于2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目
调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

《关于制定<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司市
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