公告日期：2026-03-26

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（马石泓）

作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2025年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人马石泓，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，
本科学历，律师。先后任职于上海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海华师京城高新技术（集团）有限公司。现任北京市隆安律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会的情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事
会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司2025年度召开的13次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况

召开股东大 出席股东大
事会会议

亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数
次数

13 13 0 0 2 2

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行职责。本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计工作计划、内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，指导和监督内部审计制度的建立和实施，有效提高公司风险管理水平。就年度审计工作，积极与年审会计师进行沟通，了解审计范围、审计策略、审计工作安排、关键审计事项等，持续关注审计工作进展情况，对审计过程中发现的问题积极进行协调，保证公司年度审计工作严格按计划执行。

四、在公司进行现场工作的情况

2025年度，本人在公司现场工作时长符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。本人充分利用参加公司董事会、股东大
会等形式，通过对公司进行现场考察，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。

五、保护投资者权益所做的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表独立意见时，切实维护中小股东的合法权益。

2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解、查阅公司会议记录等资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和全体股东的利益。

3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规，着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，提高对公司和投资者利益的保护能力。

六、任职董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
1、审计委员会工作情况

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