公告日期：2026-04-15

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-035
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 3 月 26 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027），公司定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2025年年度股东会的提示如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

8、会议地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄）

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

8.00 《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9.00 《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

特别事项说明：

1、上述议案经公司第六届董事会第四次会议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

2、上述第 6 项议案的关联股东需回避表决。

3、上述议案 4、5、6、8 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决票单独计票。

4、郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士已向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》。独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。