公告日期：2026-04-17

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2026-037
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2026年4月17日（周五）下午14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘
砖公路3456弄）

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄勤先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份98,475,022股，占公司有表决权股份总数的53.6795%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,571,107股，占公司有表决权股份总数的52.0966%。

通过网络投票的股东69人，代表股份2,903,915股，占公司有表决权股份总数的1.5829%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份5,803,115股，占公司有表决权股份总数的3.1633%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,899,200股，占公司有表决权股份总数的1.5804%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份2,903,915股，占公司有表决权股份总数的1.5829%。

2、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

独立董事就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》

表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：

同意98,223,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7441%；反对251,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5,551,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6580%；反对251,972股，占出席本……
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