公告日期：2026-03-28

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-003
成都新易盛通信技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月08日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于调整董事会人数、变更公司

1.00 注册资本、经营范围暨修改<公司 非累积投票提案 √

章程>的的议案》

2.00 《关于预计 2026 年并确认 2025 年 非累积投票提案 √

日常关联交易情况的议案》

说明:

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于2026年3月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。

（2）上述议案1.00为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的
需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2026年4月10日17:00前
送达证券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号

新易盛证券事务部。邮编：610200（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月10日（星期五）9:30—11:30时和14:00—17:00时。

3、登记地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司接待室
4、会议联系方式：

联系人：魏玮

联系电话：02……
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