公告日期：2026-04-24

成都新易盛通信技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等
相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东（大）会赋予
的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实
守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各
项业务的发展。

现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2025 年度公司主要经营情况

1、主要经营指标完成情况

报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，
2025 年度公司实现营业收入 2,484,185.48 万元，归属于母公司股东的净利润
953,192.27 万元，较去年分别增加 187.29%和 235.89%。公司 2025 年 12 月 31
日的资产总额为 2,588,107.12 万元，负债总额为 781,681.55 万元，所有者权益
总额为 1,806,425.57 万元，较上期末分别增加 110.99%、98.48%和 116.91%。
二、2025 年度董事会主要工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，
严格执行相关管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，
突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 34 项议案，会议的召
开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第五届董事会 1、审议《关于新加坡子公司增资暨关联交
2025 年 3 月 27 日

第六次会议 易的议案》

1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作
报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》

3、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要
的议案》

4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报
告的议案》

5、审议《关于 2024 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于 2024 年度内部控制自我评
价报告的议案》

第五届董事会 7、审议《关于对 2024 年度公司董事薪酬
2025 年 4 月 22 日

第七次会议 予以确认的议案》

8、审议《关于对 2024 年度公司高级管理
人员薪酬予以确认的议案》

9、审议《关于公司控股股东及其他关联方
占用资金情……
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