公告日期：2026-04-24

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-015
成都新易盛通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告的议案》

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √

告的议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本 非累积投票提案 √

公积转增股本预案的议案》

5.00 《关于 2025 年度内部控制自我评 非累积投票提案 √

价报告的议案》

6.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于公司控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √

占用资金情况的专项说明的议案》

8.00 《关于向银行申请综合授信并提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

说明:

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于2026年4月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。公司独立董事将在2025年度股东会作述职报告。

（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记……
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