公告日期：2026-04-24

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-014

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月13日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况，2025年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。公司独立董事弋涛、夏常源、杨曼曼向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年年度报告》及摘要，对公司2025年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表期末的未分配利润为14,595,828,332.27元，2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润9,531,922,730.17元，母公司实现的净利润10,149,097,046.30元，按照公司发展需要，公司拟根据2025年母公司税后净利润计提5%的任意盈余公积507,454,852.32元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司未来经营发展的需要，公司制定的2025年度利润分配预案如下：

以截至2025年12月31日公司总股本994,009,312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共分配现金股利994,009,312.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本完成后，公司总股本将由994,009,312股增加至1,391,613,036股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

为进一步完善公司治理，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对内部控制缺陷认定标准进行了修订。
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