公告日期：2026-07-01

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-039
广州市昊志机电股份有限公司

关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）于2026年6月29日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《广州市昊志机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2025年年度股东会的授权，同意董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票授予价格（含预留部分）进行调整，具体调整如下：

（一）首次授予激励对象名单由270人调整为265人。

（二）首次授予限制性股票数量仍为323.71万股（其中，原拟向5名离职激励对象授予的4.57万股，调整至其他激励对象），预留授予限制性股票数量不变。
（三）第二类限制性股票的授予价格由30.48元/股调整为30.38元/股。

一、本次激励计划已履行的相关审议程序

（一）公司于2026年4月17日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向270名激励对象首次授予323.71万股第二类限制性股票，预留46.29万股限制性股票，限制性股票授予价格为30.48元/股。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（二）2026年4月30日至2026年5月10日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到与本
次激励计划首次授予对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（三）公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（四）公司于2026年6月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行了调整，并确定2026年6月29日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为30.38元/股，向符合条件的265名激励对象授予323.71万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

二、本次调整事项说明

公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有5名拟激励对象在限制性股票授予前已离职或申请离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票4.57万股。同时，公司完成了2025年度权益分派：以公司总股本
308,226,785为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为30,822,678.50元（含税）。根据公司《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量及限制性股票授予价格进行调整。

具体调整内容为：

（一）首次授予激励对象名单由270人调整为265人。

（二）首次授予限制性股票数量仍为323.71万股（其中，原拟向5名离职激励对象授予的4.57万股，调整至其他激励对象），预留授予限制性股票数量不变。

（三）第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）由30.48元/股调整为30.38元/股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通过的限制性股票激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬……
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