公告日期：2025-10-30

广州市昊志机电股份有限公司

战略管理制度

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 战略管理体系 ...... 2
第三章 职责与权限 ...... 3
第四章 战略规划的分析与制定 ...... 3
第五章 战略规划的实施与评价 ...... 6
第六章 附则 ...... 7

第一章 总则

第一条 为加强广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划管理工作，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，保证公司持续稳定发展和战略目标的实现，保护公司及全体员工、股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司本部、下属子公司及分支机构。

第三条 本制度所称战略规划是指：企业根据国家发展规划和产业政策，在对外部环境和内部条件现状及其变化趋势进行综合分析和科学预测的基础上，为企业的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的整体性、全局性、方向性的定位、发展目标和相应的实施方案。

本制度所称战略管理是指：对企业发展战略规划进行制定、实施和控制、评价，直到实现战略目标的整个动态管理过程。

第二章 战略管理体系

第四条 公司战略管理体系包括总体层战略、业务层和职能层战略、子公司及分支机构战略三个层次。总体层战略是第一层次的战略，是公司整体的战略总纲；业务层和职能层战略是子战略，为第二层次，是总战略的有机组成部分和具体分解细化；子公司及分支机构为第三层次，是执行单位的发展规划。

（一）总体层战略（以下简称“公司战略”）是指全面规划公司未来的发展方向和目标，确定总体战略方针、发展定位及战略举措。

（二）业务层战略（经营单位战略）是指各项主营业务的具体发展规划，是公司总体战略方针、目标和举措在各主营业务上的具体体现，是公司战略目标实现的主要途径。

职能层战略是指为贯彻、实施和支持公司战略与业务战略而在企业特定的职能管理领域制定的战略，是公司战略方针、目标和举措在管理职能上的具体体现，是公司战略目标实现的重要保证。职能层子战略主要包括投资管理、运营管理、财务管理、安全环保管理、信息化建设、人力资源管理、企业文化建设等职能管理领域的战略规划。

（三）子公司及分支机构战略是各子公司、分支机构根据公司对其业务定位和战略分工而制定的发展规划。

第三章 职责与权限

第五条 公司股东会是公司战略规划的最高决策机构，审定公司的经营宗旨和经营方针，审定公司的整体战略规划及年度调整修订提案；对公司重大战略事项进行决定。

第六条 公司董事会是公司战略规划的日常决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景,审议公司的经营宗旨、经营方针；审议公司战略规划及年度调整修订提案；决定公司年度经营计划等。

第七条 董事会发展战略委员会（以下简称“战略委员会”）是公司战略规划的管理机构，其主要职责：研究咨询、公司经营目标、发展方针、发展规划进行研究并提出意见；审议公司总经办拟定的战略规划方案并提出修改建议；对公司章程规定须经董事会/股东会批准的重大投融资、资本运作和资产经营方案等影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；对公司执行战略规划的情况进行监控和评价等。

第八条 公司总经理办公室（以下简称“总经办”）是公司战略委员会的常设机构和公司战略管理具体工作的归口部门，其主要职责：收集分析与公司战略规划相关的外部信息和情报（产业政策、行业和竞争对手信息等）及内部经营相关信息；组织进行公司战略规划相关重要问题的研究；组织编制公司中长期战略规划及年度经营计划；组织对公司战略规划进行分解和落实；协助公司总经理组织实施公司战略规划,跟踪分析各分子公司和公司职能管理部门贯彻实施公司战略规划的情况，并定期向战略委员会进行汇报；审议下属子公司及分支机构战略规划方案。

第九条 公司各职能部门、子公司及分支机构负责收集相关内外部环境信息，参与分析、研讨公司战略、拟定职能和业务战略规划，通过制定年度工作计划等措施予以实施并总结反馈执行情况。

第四章 战略规划的分析与制定

第十条 战略规划的主要内容包括：

（一）上期战略执行情况评价：包括上期战略规划目标完成情况、战略措施执行情况、
评价上期战略方案和总结经验教训；

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