公告日期：2025-11-21

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-086
广州市昊志机电股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况

1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2025-083）。

2、会议召开时间和日期

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。

3、股权登记日：2025 年 11 月 13 日（星期四）

4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号，公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤秀清先生

7、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 211 名，代表公司有表决权的股份 118,904,768 股，占公司股份总数的 38.5770%。

其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 117,182,768
股，占公司股份总数的 38.0184%；通过网络投票的股东 206 名，代表公司有表决权的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。

2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 206 名，代表公司有表决权的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。

其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 206 名，代表公司有表决权的股份 1,722,000 股，占公司股份总数的 0.5587%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意 118,150,068 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3653%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.6249%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中：中小股东表决结果为：同意 967,300 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1731%；反对 743,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 43.1475%；弃权 11,700 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6794%。

本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。

2、审议《关于修订、制定公司相关制度的议案》。

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 118,148,068 股，……
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