公告日期：2026-04-21

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-012

广州市昊志机电股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交

易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十一次会

议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》，同意确认公司及子公司 2025 年度已发生的日常关联交易，并结
合公司业务发展的需要，预计 2026 年度公司及子公司拟与相关关联方发生的日
常关联交易合计不超过 3,100 万元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了
明确同意的意见。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，关
联董事汤秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本
次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。本次日常关联交易事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）2026 年度日常关联交易预计情况

2026 年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下：

主体 关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金 截至披露日 2025 年度实际

别 容 原则 额或预计金 已发生金额 发生金额（万
额（万元） （万元） 元）

广州市昊

志影像科

市场公允价格

向关联人采 技有限公

采购商品 基础上双方协 2,600 3.78 4.51
购商品 司（以下

商

简称“昊

志影像”

出售商品、

向关联人出 昊志大健

授予商标使 30 0.12 -72.29
售商品 康科技

用权

（广东）

向关联人出 市场公允价格

有限公司

公司 租房屋及提 房屋及配套 基础上双方协

（以下简 110 20.09 84.92
供配套附属 附属设施 商

设施 称“昊志

大健

向关联人采

……
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