公告日期：2026-04-21

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-010
广州市昊志机电股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，相关决策程序合法有效，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，我们一致同意公司 2025 年度利润分配预案涉及的相关事项。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

（一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,925.29 万元，其中母公司实现的净利润为 16,372.95

万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 33,743.51 万元，
其中母公司累计可供分配利润为 26,559.81 万元。

（二）综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司总股本 308,226,785 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 30,822,678.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本因出现股权激励行权、股份回购等发生变化的，将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。同时公司董事会拟提请股东会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2025 年度利润分配预案涉及的相关事项。

（三）2025 年度公司预计现金分红金额为人民币 30,822,678.50 元（含税），占
本年度净利润的比例为 25.88%，2025 年度不存在股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 30,822,678.50 16,221,860.31 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润 119,252,946.59 82,900,404.06 -193,969,005.62
（元）

研发投入（元） 141,012,687.68 121,365,786.05 107,534,571.40

营业收入（元） 1,594,735,228.37 1,306,691,990.42 1,000,279,989.66

合并报表本年度末累计未分配利 337,435,094.95
润（元）

母公司报表本年度末累计未分配 265,598,136.78
利润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

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