公告日期：2026-05-18

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-032
四川天邑康和通信股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于

2026 年 5 月 18 日召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00；

2、现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3 楼武当厅。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 127,254,786 股，占上市公司
总股份的 46.9532％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,612,000
股，占上市公司总股份的 9.0811％。通过网络投票的股东 59 人，代表股份102,642,786 股，占上市公司总股份的 37.8721％。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606 股，占上市公司
总股份的 0.1965％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606股，占上市公司总股份的 0.1965％。

（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或线上会议方式出席/列席本次股东会。

7、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员
薪酬方案。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。

其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 127,237,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对8,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。

其中，中小股东表决情况：同意 515,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7330％；反对 8,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 127,209,68……
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