公告日期：2025-08-27

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-065
四川天邑康和通信股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下“公司”）于 2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；于2025年8月25日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订、废止《监事会议事规则》；同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了制定及修订。具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订、废止《监事会议事规则》；同时，提请股东会同意董事会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。公司现任监事自本议
案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司章程修订情况对照表

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会决议、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有章节名称、条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

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