公告日期：2025-08-27

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-067
四川天邑康和通信股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：本次股东会召开由第五届董事会第五次会议决议通过，由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列 打 勾 的
栏目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的

2.06 √

议案

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制

2.07 √

度》的议案

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

提案 1.00 为特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理……
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