公告日期：2026-04-27

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-025
四川天邑康和通信股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

8、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3 楼武当厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合

4.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度

5.00 非累积投票提案 √

董事薪酬方案的议案

关于公司 2026 年度申请银行综合授信额

6.00 非累积投票提案 √

度及提供抵押或质押担保的议案

关于控股股东为公司向银行申请综合授信

7.00 非累积投票提案 √

额度提供保证担保的议案

√作为投票对象的子
8.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案……
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