公告日期：2025-06-25

世纪证券有限责任公司

关于昆明川金诺化工股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对川金诺变更部分募集资金投资项目进行了认真、审慎的尽职核查，发表如下核查意见：
一、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况和使用情况
（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号）同意，公司向特
定对象发行人民币普通股（A 股）50,176,424 股，每股面值 1 元，发行价格 14.17
元/股，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82 元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币
695,059,960.26 元。上述资金于 2023 年 7 月 13 日全部到位，已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为 XYZH/2023KMAA2B0279 号的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）募集资金使用计划和实际情况

根据公司《昆明川金诺化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募
集说明书》披露的募集资金的使用用途，以及公司 2023 年 7 月 31 日召开的
第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额使用计划和实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投 调整后募集 置换预先 截至本公告日
号 募集资金用途 资 资金拟投入 投入金额 已使用募集资
金额 金金额

5 万吨/年电池级磷酸铁

1 锂正极材料前驱体材料 72,509.85 5,500.00 4,491.45 4,491.45
磷酸铁及配套 60 万吨/

年硫磺制酸项目

广西川金诺新能源有限

2 公司 10 万吨/年电池级 130,086.51 43,506.00 - -
磷酸铁锂正极材料项目

（一期工程）

3 补充流动资金 33,000.00 20,500.00 - 20,500.00

合计 235,596.36 69,506.00 4,491.45 24,911.45

截至本核查意见出具日，募集资金累计投入 24,911.45 万元，尚未使用的金额为 45,475.97 万元（含利息及现金管理收益，不含现金管理收益尚未到期结算部分）。
二、变更部分募集资金投资项目情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年
硫磺制酸项目计划总投资 72,509.85 万元，拟使用募集资金 5,500.00 万元，截至本核查意见出具日，已使用募集资金4,491.45 万元，剩余未使用募集资金 1,008.55
万元。其中，30 万吨/年硫磺制酸项目于 2023 年 8 月达到预定可使用状态并投产
使用。

2、广西川金诺新能源有限公司 10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）计划总投资 130,086.51 万元，拟使用募集资金 43,506.00 万元，截至本本核查意见出具日，已使用募集资金 0 元，剩余未使用募集资金 43,506.00 万元。（二）变更募集……
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