公告日期：2025-06-25

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-038

昆明川金诺化工股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次变更募集资金投资用途的新项目根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，变更后的新项目是否顺利实施存在一定的不确定性。

2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，变更后的新项目能否达到预期存在不确定性。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于2025年6月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为充分发挥募集资金使用效果，综合考虑当前募投项目的实施情况及市场环境，公司同意对募投项目进行变更，该事项尚需提交公司股东大会予以审议。现将具体情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）50,176,424股，每股面值1元，发行价格14.17元/股，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26元。上述资金于2023年7月13日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为XYZH/2023KMAA2B0279号的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

（二）募集资金使用情况

公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了相应的鉴证报告。

经调整及置换后，公司募集资金投资项目及投资金额、使用募集资金情况如下表：

单位：万元

截至 2025 年
调整后募集

序 置换预先投 6 月 19 日已
号 募集资金用途 项目总投资 资金拟投入

入金额 使用募集资
金额

金金额

5万吨/年电池级磷酸铁锂正极

1 材料前驱体材料磷酸铁及配套 72,509.85 5,500.00 4,491.45 4,491.45
60万吨/年硫磺制酸项目

广西川金诺新能源有限公司10

2 万吨/年电池级磷酸铁锂正极 130,086.51 43,506.00

材料项目（一期工程）

3 补充流动资金 33,000.00 ……
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