公告日期：2026-03-20

世纪证券有限责任公司

关于昆明川金诺化工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对川金诺 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据公司 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022 年 11
月 24 日召开的 2022 年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 67,407,329 股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际
发行数量为 50,176,424 股（A股），每股面值 1元，发行价格 14.17 元/股，均为现
金认购，募集资金总额为人民币 710,999,928.08 元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82 元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26 元。

上述资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 7月 13 日出具 XYZH/2023KMAA2B0279 号验资报
告。

（二）募集资金以前年度使用金额

单位：人民币元

项目 金额

定向增发股票募集资金净额 695,059,960.26

减：补充流动资金 205,000,000.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 44,914,522.58

减：手续费支出 831.00

加：利息收入及理财收益 8,906,719.64

2024 年 12 月 31 日余额 454,051,326.32

（三）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 460,960,827.42 元，使用情
况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2025 年 1 月 1 日余额 454,051,326.32

减：手续费支出 1,329.90

加：利息收入及理财收益 6,829,071.00

加：汇兑损益 81,760.00

2025 年 12 月 31 日余额 460,960,827.42

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资……
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