公告日期：2026-03-20

昆明川金诺化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对良好的市场需求，公司积极把握机遇，充分发挥柔性产能优势，动态优化生产计划及产品结构，着力提升高毛利产品占比，推动销售收入同比增长，利润水平同步提升；与此同时，公司持续深化成本管控，进一步增强了
整体盈利能力。公司 2025 年度实现营业收入 40.74 亿元，同比增长 27.04%，营
收的增长主要来源于磷酸业务收入的增长；归属于上市公司股东净利润 4.53 亿元，同比增长 157.77%，主要原因是市场行情向好及公司柔性生产优势与成本管控能力的进一步提升；经营性现金流量净额 2.98 亿元，同比增长 108.59%。期末
公司资产总额 43.43 亿元，总负债 13.42 亿元，净资产 30.01 亿元，资产负债率
30.90%

二、公司董事会运行情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，按时出席报告期内的董事会、股东会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下表：

序 召开日期 会议届次 审议事项

号

1 2025年2月18 第五届董事会第十二次 1、审议通过《关于公司与昆明市东川区人民政府签署<项目投资协议>的议案》

日 会议

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

6、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

2025年3月11 第五届董事会第十三次 7、审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》

2 日 会议 8、审议通过《关于2025年开展外汇远期结售汇业务的议案》

9、审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的议案》

10、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

11、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的议案》

12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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