公告日期：2026-03-20

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-015

昆明川金诺化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2026 年开展外汇远期结售汇业务 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申

6.00 请综合授信额度暨公司为子公司申请综合 非累积投票提案 √

授信额度提供担保的议案》

7.00 《2026 年度财务预算方案的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案

9.00 的议案》 ……
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