公告日期：2026-03-20

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-004
昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电
子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事朱锦余先生、田俊先生、和国忠先生向董事会递交了 2025年度《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司
经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司日常经营管理活动。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、《公司（2025 年度-2027 年度）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2026年 3 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.……
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