公告日期：2025-09-11

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-075

深圳市名家汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30

2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A
座 20 层会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长程宗玉先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

1、出席现场会议的股东或股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 2 人，其中 1 人已通过
网络投票方式表决，现场投票表决的 1 人所持有表决权的股份总数为 86,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％ 。

2、参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 108 人，所持有表决权的股份总数为 6,626,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.9526％ 。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。

3、中小股东出席总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 108 人，所持有表决权的股份总数为6,413,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.9220％。其中，通过现场投票的中小股东共 1 人，持有表决权的股份数为 86,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124％；通过网络投票的中小股东共 107 人，持有表决权股份数为6,326,590 股，占公司有表决权股份总数的 0.9095％。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过了《关于修订公司重大治理制度的议案》
议案 1.01 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：

同意 6,109,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0078％；反
对 330,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9173％；弃权 273,555股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0749％。
中小股东总表决情况：

同意 5,809,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5871％；反对 330,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1474％；弃权 273,555 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2655％。

议案 1.02 《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》
总表决情况：

同意 5,864,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3582％；反
对 575,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.5669％；弃权 273,555股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0749％。
中小股东总表决情况：

同意 5,564,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7669％；反对 575,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9676％；弃权 273,555 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2655％。
议案 1.03 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：

同意 6,104,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.9333％；反
对 335,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9918％；弃权 273,555股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0749％。
中小股东总表决……
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