公告日期：2026-03-24

中天国富证券有限公司

关于深圳市名家汇科技股份有限公司

部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对名家汇本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3838 号”文核准，名家汇
于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象
比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行
价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币
255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民
币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金额 尚未使用募集

投资总额 资金余额（注1
）

深圳市南山区安全
立体防控建设设备

采 购 项 目 合 作 伙 4,663.24 4,663.24 4,665.17 0.02
伴引入（标段一、
二 ）项 目

酒泉城区夜间旅游 6,116.27 6,116.27 6,125.56

环境提升工程

中国凤凰古城·凤仙 3,108.48
境·森林温泉艺术小 3,106.89 3,106.89 - （注2）
镇艺术景观照明及
附属建设工程

总部基地建设项目 3,379.15 256.43 259.57 -
（注3）

补充流动资金 7,399.38 10,522.10 10,522.10 -

合计 24,664.93 24,664.93 21,572.40 3,108.50

注 1：尚未使用的募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额；

注 2：公司使用“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工
程”闲置募集资金 3000.00 万元暂时用于补充流动资金，于 2024 年 3 月 14 日期限届满。公
司已于 2026 年 1 月 20 日将该 3,000.00 万元募集资金归还至募集资金银行专户；

注 3:公司募投项目“总部基地建设项目”已终止并将退回的土地价款 3,122.72 万元用
于永久补充流动资金……
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