公告日期：2026-04-28

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-040
深圳市名家汇科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾
科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。除董事程治文、周台外，其余 7 名董事以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市名家汇科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

1、 第五届董事会第十二次会议决议；

2、 第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。