公告日期：2026-04-18

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下:

一﹑报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 10 次会议，审议通过了定期报告、董事会换届等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下:

序号 时间 届次 议案审议情况

第五届董事

审议通过了：

1 2025 年 2 月 13 日 会第十七次

1、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
会议

第五届董事

审议通过了：

2 2025 年 3 月 3 日 会第十八次

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
会议

审议通过了：

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《2024 年年度报告全文及摘要》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第五届董事 6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
3 2025 年 4 月 16 日 会第十九次 的议案》

会议 7、《关于公司股东分红回报规划（2025 年-2027
年）的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于核销坏账的议案》

10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的
议案》

11、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案》

12、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

13、《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》

14、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》

15、《董事……
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