公告日期：2026-04-18

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2026-010
江苏奥力威传感高科股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电话通知、专人送达等通讯方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年4月16日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长刘静瑜主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、 董事会会议审议情况

1﹑审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度经营层的主要工作。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2﹑审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025
年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事于平、潘传奇及第六届董事会独立董事孙红梅、金善明分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3﹑审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

该议案中的财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4﹑审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务的实际情况。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》中的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6﹑审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》拟以公
司总股本 800,646,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元
（含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分配符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2……
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