公告日期：2025-03-28

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008
上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以
即时通讯、电子邮件方式发出。

2.本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生、刘梅玲女士（已离任）和顾煜东先生（已离任），分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并 将 在 公 司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2．审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：2024 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成
了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3．审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4．审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审计，2024 年度，公司实现营业收入 4.66 亿元，同比增长 5.53%；归属
于上市公司股东净利润 9,542.43 万元，同比上升 141.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569.93 万元，同比上升 66.78%。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5．审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年利润分配预案为：拟以现有总股本 109,836,120 股剔除回购专
用账户中已回购股份 1,911,100 股后的股本 107,925,020 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.88 元（含税），总计派发现金股 20,289,903.76 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

《 关 于 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6．审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2024 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

7．审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》

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