公告日期：2025-03-28

上海维宏电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司管理团队进行了重大调整。新的管理团队迅速应对复杂局面，紧跟行业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 4.66 亿元，同比增长 5.53%；归属于上市公司股东净利润 9,542.43 万元，同比上升 141.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569.93 万元，同比上升 66.78%。

二、2024 年度董事会主要工作

（一）执行 2024 年度公司经营计划

2024 年度，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极督促、协助新任管理层落实公司年度经营计划和目标，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平

2024 年度公司共召开 2 次股东大会、12 次董事会、10 次监事会，董事会各专业委员
会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平

不断提升。

（三）提高董事会成员及高级管理人员能力水平

本年度董事会完成了新一轮的换届选举工作。针对新任董事，积极组织参加上海上市公司协会组织的专题培训，增加公司治理专业知识学习，强化上市公司规范运作理念，为进一步提升董事履职能力，保障董事会决策科学合理提供有力保障。

（四）加强信息披露和内幕信息管理

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过及时提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（五）保护投资者权益，增强投资者信心

公司董事会重视投资者权益保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投
资理念。2024 年公司召开 1 次业绩网上说明会，参加了 1 次年报集体业绩说明会，通过
线上文字交流的方式帮助投资者及时了解公司情况，增强投资信心。

三、董事会运作情况

1．董事会换届情况

因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大
会，以累积投票的方式，选举汤同奎先生、赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生为第五届董事会非独立董事，选举王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生
为第五届董事会独立董事，任期三年（2024 年 5 月 8 日—2027 年 5 月 7 日）。

2.董事会会议情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定，具体如下：

序号 会议届次及时间 会议议案

第四届董事会

1 第十三次（临时）会议 （1）《关于回购股份方案的议案》；

2024 年 2 月 20 日

（1）《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

（2）《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

（3）《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议……
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