公告日期：2025-03-28

上海维宏电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以及监事会全体监事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024年度履职情况报告如下。

一、2024 年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号 届次 召开时间 议案内容

1. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议

案》

2.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
3. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

1 第四届监事会 2024 年 3 月 28 日 4. 关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案

第十三次会议 5.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

6. 《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的
议案》

7.《关于调整 2024 年度监事薪酬方案的议案》

8. 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》

9.《关于出租自有闲置房产的议案》；

10.《关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实
现情况的议案》；

11.《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》。

2 第四届监事会 2024 年 4 月 19 日 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第十四次会议

3 第五届监事会 2024 年 5 月 8 日 1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第一次会议

第五届监事会

4 第二次（临时） 2024 年 5 月 20 日 1.《关于拟出售闲置房产的议案》

会议

1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草

案）及其摘要>的议案》

第五届监事会 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
5 第三次（临时） 2024 年 6 月 24 日 核管理办法>的议案》

会议 3.《关于核实<上海维宏电子科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划首次授予部……
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