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公告日期：2025-03-28
上海维宏电子科技股份有限公司
章 程
2025 年 3 月
目 录
第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 4 -
第一节 股份发行 ......- 4 -
第二节 股份增减和回购 ......- 5 -
第三节 股份转让 ......- 6 -
第四章 股东和股东会......- 7 -
第一节 股东 ......- 7 -
第二节 股东会的一般规定 ......- 9 -
第三节 股东会的召集 ......- 12 -
第四节 股东会的提案与通知 ......- 13 -
第五节 股东会的召开 ......- 14 -
第六节 股东会的表决和决议 ......- 17 -
第五章 董事会......- 21 -
第一节 董事 ......- 21 -
第二节 董事会 ......- 24 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事 ......- 30 -
第二节 监事会 ......- 31 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -
第一节 财务会计制度 ......- 32 -
第二节 内部审计 ......- 37 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 38 -
第九章 通知和公告......- 38 -
第一节 通知 ......- 38 -
第二节 公告 ......- 39 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -
第二节 解散和清算 ......- 40 -
第十一章 修改章程......- 42 -
第十二章 附则......- 43 -
2023 年 3 月 30 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《公司章程》议
案，本次修订《公司章程》“第十三条”公司的经营范围。经营范围增加一项：自有房屋租赁。
2024 年 3 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司章
程》议案，本次修订《公司章程》“第二十九条、第三十九条、第五十五条、第八十八条、第一百 O 九条、第一百五十四条、第一百五十五条”。
2025 年 3 月 27 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次修订《公司章程》“第五条、第六条、第十九条”。除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》将全文“股东大会”调整为“股东会”。
第一章 总则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由上海维宏电子科技有限公司依法整体变更，以发起方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号：91310000662437084H。
第三条 公司于 2016 年 03 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 1,421 万股，于 2016 年 04 月 19 日在深圳证券交
易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：上海维宏电子科技股份有限公司，英文名称为：
SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD 。
第五条 公司住所：上海市闵行区都会路 975弄 119 号 1幢 5 楼 501 室。
第六条 公司的注册资本为人民币 107,925,020 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外，股东各方均不个别或连带地对公司的任何债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、……
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