公告日期：2025-03-28

上海维宏电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王霞）

各位股东及股东代表：

作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维宏股份”）的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年
毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得会
计学博士学位。1996 年 4 月至 2001 年 8 月任东北财经大学讲师；2005 年 7 月至
2008 年 9 月任中国人民大学讲师，2008 年 10 月至今任华东师范大学教授、前会
计系主任、工商管理学院副院长。经股东大会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公
司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

独立董事 董事会 股东大会

姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

王霞 9 9 0 0 1 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司的生产经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会的召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1. 2024 年度本人任职期间，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。任职期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人出席 3 次会议，对公司定期报告、聘任财务负责人等事项进行了审议。

2.2024 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，对总
经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行了审查，履行了必要的审议程序。候选人具备高级管理人员履职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。

3.2024年度本人任职期间，公司共召开4次董事会薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了 2024 年限制性股票激励计划草案、向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事项、2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件等事项，有效地履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）与内部审计部及会计师事务所的沟通情况

审计委员会与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事通过参加公司股东大会、关注公司互动易问题、公司舆情信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。