公告日期：2026-01-13

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-001

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以即时
通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，确保公司的核心竞争力的提升，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规拟定了《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激励计划》” 、“《本次激励计划》”）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2．审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》

《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人
治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了保障公司 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定股权激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会对激励对象获授的限制性股票的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属，并授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但……
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