公告日期：2026-03-31

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-023
上海维宏电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号维宏股份会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于调整公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2．以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独
立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

3．上述提案 6.00 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案 4.00 涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

4．公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 04 月 17 日 9:00-11:30 13:00-17:00

2．登记地点：公……
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