公告日期：2026-03-31

上海维宏电子科技股份有限公司
章 程

2026 年 3 月

目 录

第一章 总则 ......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -

第三章 股份 ......- 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 股东和股东会 ......- 8 -

第一节 股东 ...... - 8 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 10 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 12 -

第四节 股东会的召集 ...... - 14 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 15 -

第六节 股东会的召开 ...... - 17 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 19 -

第五章 董事会 ......- 23 -

第一节 董事 ...... - 23 -

第二节 董事会 ...... - 27 -

第三节 独立董事 ...... - 31 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 34 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 35 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 37 -

第一节 财务会计制度 ...... - 37 -

第二节 内部审计 ...... - 42 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 43 -

第八章 通知和公告 ......- 43 -

第一节 通知 ...... - 43 -

第二节 公告 ...... - 44 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 44 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 44 -

第二节 解散和清算 ...... - 46 -

第十章 修改章程 ......- 48 -

第十一章 附则 ......- 49 -

2023 年 3 月 30 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《公司章程》议
案，本次修订《公司章程》“第十三条”公司的经营范围。经营范围增加一项：自有房屋租赁。

2024 年 3 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司章程》
议案，本次修订《公司章程》“第二十九条、第三十九条、第五十五条、第八十八条、第一百 O 九条、第一百五十四条、第一百五十五条”。

2025 年 3 月 27 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本次修订《公司章程》“第五条、第六条、第十九条”。除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》将全文“股东大会”调整为“股东会”。

2025 年 11 月 28 日公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次变更注册资本，将“监事会”“监事”修改为“审计委员会”“审计委员会成员”等或删除相关表述，增加“控股股东和实际控制人”等部分章节。

2026 年 3 月 30 日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》“第六条、第二十一条”。

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范上海维宏电子科技股份有
限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海维宏电子科技有限公司依法整体变更，以发起方式设立；在上 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91310000662437084H。

第三条 公司于 2016 年 03 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众……
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