公告日期：2026-03-31

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-016

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 19 日以即
时通讯、电子邮件方式发出。

2.本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、樊留群先生、徐立云先生（已离任），分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2．审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：2025 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3．审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4．审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年利润分配预案为：拟以现有总股本 108,846,330 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.61 元（含税），总计派发现金股利17,524,259.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

《 关 于 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5．审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

6．审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过 4 亿元自有资金购买理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

7．审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制及薪酬体系，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬结构……
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