公告日期：2026-04-22

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2026-029
上海维宏电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。

2．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日（星期二）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 21 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 04 月 21 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。

6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议决定召开公司 2025 年度股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 37,441,765 股，占公司有表决权股份
总数的 34.3987%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 35,809,029 股，占公司有表决权股份
总数的 32.8987%。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 1,632,736 股，占公司有表决权股份总数的
1.5000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 1,617,836 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4863%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 1,617,736 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4863%。

2．出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1．《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意 37,423,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；
反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,599,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8936%；反对 17,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2．《关于公司＜2025 年年度报告及其摘要＞的议案》

表决情况：同意 37,423,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9522%；
反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,599,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8936%；反对 17,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.1064%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

3．《关于公司＜2025 年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意 37,417,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9356%；
反对 24,100 ……
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