公告日期：2026-04-22

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-027
上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以即
时通讯、电子邮件等方式发出。

2．本次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4．本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。

5．本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

1．《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

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