公告日期：2025-12-15

江苏新美星包装机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏新美星包装机械股份有限公司董事会

5、主持人：董事长何云涛先生

6、股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 167,169,647 股，占公司有表
决权股份总数的 56.4000%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,575,444 股，占公司有表决权股份
总数的 56.1995%。

3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 594,203 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2005%。

4、参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 594,203 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2005%。

5、公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议、国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；
反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

提案 2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，本议案分为如下
10 项子议案：

提案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；
反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 559,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0761%；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7795%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1444%。

提案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 167,134,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789%；
反对 28,400 ……
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